Ngân hàng lớn nhất Australia sẵn sàng nộp phạt hơn 300 triệu USD do rửa tiền

VIETUCNEWS– Ngân hàng Commonwealth là một trong những ngân hàng lớn nhất tại Úc. Đại diện ngân hàng thông báo đã dành riêng khoản tiền lên tới 300 USD để chi trả những khoản tiền phạt có thể nhận từ vụ rửa tiền bê bối mà ngân hàng này đang vướng vào.

Ngoài ra, Ngân hàng Commonwealth cũng đã dự phòng khoảng 156 triệu USD để chi trả cho một loạt chi phí bồi thường và đền bù.

Hiện ngân hàng này đang bị đặt trong sự kiểm soát chặt chẽ của Cơ quan Tình báo Tài chính của Chính phủ với lý do đã có những vi phạm “nghiêm trọng và có hệ thống” liên quan đến luật chống rửa tiền với khoảng 50.000 giao dịch trái phép.

Ngoài ra, 3 ngân hàng lớn khác của Australia, bao gồm ANZ, Westpac và Ngân hàng Quốc gia Australia cũng bị chính phủ theo dõi sát sao sau những cáo buộc thao túng tỷ giá hối đoái.

Một loạt bê bối trên đang khiến ngành tài chính Australia rơi vào khủng hoảng và buộc chính quyền Canberra phải tăng cường kiểm soát đối với toàn bộ hệ thống ngân hàng.

Theo VTV