Úc: Ngân hàng lớn liên tiếp vi phạm luật chống rửa tiền

0

Mới đây, ngân hàng lớn nhất Australia đã chính thức thừa nhận vi phạm luật chống rửa tiền hơn 50.000 lần.

yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7 - Úc: Ngân hàng lớn liên tiếp vi phạm luật chống rửa tiền

Commonwealth Bank of Australia (CBA) – ngân hàng lớn nhất Australia đã chính thức thừa nhận vi phạm luật chống rửa tiền hơn 53.800 lần, sau khi những cuộc điều tra phát hiện các lỗ hổng trong hoạt động của ngân hàng này.

Trong phản hồi đầu tiên vào tối 13/12, CBA thừa nhận đã cung cấp muộn 53.506 báo cáo giao dịch và tất cả đều do cùng một lỗi hệ thống. CBA sẽ đối mặt với khoản án phạt khổng lồ khi vấn đề này được đưa ra tòa án xem xét vào tháng 3 tới.

Đầu tháng 8 này, Cơ quan Tình báo tài chính Australia cáo buộc CBA đã có khoảng 53.800 lần vi phạm các luật về chống rửa tiền và ngăn chặn tài trợ cho chủ nghĩa khủng bố.

Những cáo buộc đối với CBA được đưa ra sau một cuộc điều tra về việc ngân hàng này cho phép các máy rút tiền tự động ATM chấp nhận các giao dịch lên đến 15.300 USD, hoạt động được cho là đã vô tình tiếp tay cho các hoạt động rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Xin mời đóng góp ý kiến của bạn!
Úc: Ngân hàng lớn liên tiếp vi phạm luật chống rửa tiền
Đánh giá bài viết