Một người Việt sống tại Melbourne vừa mới bị đứng trước tòa ở Boston (Mỹ) vì nhiều tội danh, trong đó có tội rửa tiền bất hợp pháp.
Người Việt trên là Tuan Dinh Nguyen, 29 tuổi không chỉ cáo buộc tội rửa tiền mà còn bị cáo buộc với các tội danh khác như đánh cắp thông tin, lừa đảo chuyển tiền.
Theo cáo trạng được nêu trước tòa, từ cuối năm 2007 tới năm 2013, Nguyen cùng ít nhất ba đồng phạm đã thực hiện âm mưu đánh cắp và sử dụng dữ liệu thẻ thanh toán để mua hàng trên mạng.
Tiếp đó nhóm tội phạm này bán lại trên các website thương mại điện tử nổi tiếng như Amazon, eBay và Buy.com. Rồi tuyển một số người Mỹ rút và chuyển ra nước ngoài các khoản tiền mà các nạn nhân trả trên các website thương mại điện tử trên.
Tổng số tiền mà nhóm này đã thu được bởi thương vụ lừa đảo trắng trợn và tinh vi trên lên tới 500.000 đô la.
Với cáo trạng này, Nguyen có thể bị hình phạt tới 20 năm tù giam, 3 năm quản chế và bị phạt tiền lên tới hàng trăm nghìn đô la.
Theo VOA, Nguyen bị bắt tại Úc vào tháng 6/2017 và được dẫn độ sang hoa kỳ vào đầu tháng 10 vừa qua với sự phối hợp của Bộ tư pháp Úc.
Like Vietucnews.net để cập nhật tin tức mới nhất!
Xem thêm:
- Người Việt bị phân biệt chủng tộc tại Chemist Warehouse
- Triệt phá đường dây người Việt trồng cần sa ở Queensland
Rosa Nguyen/Theo VOA
